Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фирма Бумага»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00156 - D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 30 минут;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.05.2023.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2022 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Фирма Бумага»;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Фирма Бумага»;
5) Утверждение аудитора ПАО «Фирма Бумага».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2023 г. по 20 июня 2023 г., с 9 часов до 15 часов по рабочим дням в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации. Указанные документы также будут доступны акционерам и 21 июня 2023 г. (в день проведения годового общего собрания акционеров Общества).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 16.05.2023.
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров от 16.05.2023 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Исаев Ю. Н.
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2023 года М.П.